全球娛樂評價-撲克牌21點-ABC報:西班牙國家法院對梅西基金會重啟調查

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],據西班牙《ABC報》報道,西班牙國家法院已經立案對梅西基金會重新展開調查,

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基金會被指控有洗錢、逃稅等經濟犯罪行為。   法官瑪利亞-塔爾頓已經重新開啟了對于梅西基金會犯罪的調查,并對申訴人費德里科-雷托里(Federico Rettori)進行審訊。阿根廷人雷托里在2012年至2015年間曾經作為這家非政府組織的合作伙伴。國家法院的法官在今年9月30日提起了訴訟,并且沒有聽取雷托里的意見,而雷托里本人則在他的居住地馬洛卡的當地法院庭審時承認存在洗錢行為。   這位合作者宣稱,梅西和他的父親、哥哥以及身邊的人在運營基金會的過程中,存在洗錢、報馬仔、稅務犯罪和會計犯罪等多項罪行。   根據《ABC報》等媒體所了解到的情況,

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這位申訴人表示,基金會的收入“原先應該被用于社會活動,

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但是卻被轉化為其他私人資產,或者是進入了那些沒有登記在基金會名下的銀行賬戶當中”。   國家法院的檢察官辦公室已經同意雷托里對地方法院的文件提起上訴,

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地方法院被要求接受申訴人陳詞,具體日期與時間還未定。在提起審訊要求時,塔爾頓法官解釋道,

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事實報告是基于媒體的報道,其中沒有申訴人直接了解到的內容,

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不過她(塔爾頓)認為這份報告依然是有可信度的。   然而,根據申訴人的說法以及《ABC報》了解到的消息,梅西基金會與贊助商們簽訂了幾十份沒有在西班牙和阿根廷申報的協議。這些協議在過去幾年當中涉及到數千萬歐元的資金。基金會的母公司總部位于西班牙,其所獲得的收入可以免除稅收,但前提是這些收入需要用于社會目的。根據雷托里的說法,未申報的合同可以逃避這條規定,從而導致前文所提到的(基金會被指控犯下的)犯罪行為。   為了累積這些資產,梅西基金會使用了一些特定的方法,這與此前巴塞羅那法院指控梅西的三項個人資產逃稅案當中使用的方法類似,這三項指控最終定罪,并被西班牙最高法院的第二法庭批準刑罰。 百家樂教學
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